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杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告

admin 2019-08-10 209人围观 ,发现0个评论

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 布告编号:2019-079

杭州电魂网络科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年08月09日在以通讯表决方法举行第三届董事会杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告第十三次会议。会议告诉已于2019年08月05日以邮件、书面方法奉告各位董事。本次会议应参会董事7名,实践参会董事7名。会议的招集与举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。本次会议由公司董事长胡建平先生掌管,与会董事就各项方案进行了审议并以记名投票的方法进行表决。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于聘任董事会秘书的方案》

表决状况:7票拥护;0票放弃;0票对立。公司独立董事对本方案宣布了独立定见。

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告
杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告

赞同聘任俞国燕女士为公司董事会秘书,任期至第三届董事会届满。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

三、备检文件

1、第三届董事会第十三次会议抉择;

2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立定见。

特此布告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2019年08月09日

附件: 俞国燕女士简历

俞国燕,女,1976年出世,我国国籍,无境外居留权,结业于北京大学法学院,刑法学硕士。历任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科;宁波银行杭州分行法令部副总经理;新昌乡村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理;万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、董秘;凯美瑞德(姑苏)信息科技股份有限公司融资总监、董秘。俞国燕女士未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在相相联系,也不存在遭到我国证监会及其他有关部门处分或上海证券交易所惩戒的景象。

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 布告编号:2019-080

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年08月09日举行第三届董事会第十杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告三次会议,审议经过了《关于聘任董事会秘书的方案》,公司董事会赞同聘任俞国燕女士为公司董事会秘书,任期至第三届董事会届满。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项宣布了独立定见:1.俞国燕女士具有上市公司高管的任职资历,已获得董事会秘书资历证书,且不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规矩》中规则的不得担任董事会秘书的景象;2.公司已按相关规则杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议抉择布告将俞国燕女士的董事会秘书任职资历提交上海证券交易所审阅无异议;3.公司录用董事会秘书事项的审议、表决程序均契合有关法令法规和《公司章程》的有关规则。综上,咱们一致赞同董事会聘任俞国燕女士担任公司董事会秘书。

公司新任董事会秘书俞国燕女士工作地址及联系方法如下:

工作地址:浙江省杭州市滨江区西兴大街滨安路435号

联系电话:0571-56683882

传真:0571-56683883

电子信箱:dianhun@dianhun.cn

特此布告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2019年08月09日

俞国燕女士简历:

俞国燕,女,1976年出世,我国国籍,无境外居留权,结业于北京大学法学院,刑法学硕士。历任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科;宁波银行杭州分行法令部副总经理;新昌乡村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理;万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、董秘;凯美瑞德(姑苏)信息科技股份有限公司 投融资总监、董秘。俞国燕女士未持有公司股份,与公司控股股东夏津天气预报、实践操控人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在相相联系,也不存在遭到我国证监会及其他有关部门处分或上海证券交易所惩戒的景象。

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